La composizione negoziata della crisi: lo stato dell’arte, il punto di vista della commissione per le nomine, le testimonianze degli Esperti e delle parti coinvolte
Martedì 1° luglio 2025, ore 14.30-18.30 Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università degli Studi di Verona – Aula Magna
Locandina dell'evento
Comunicato stampa
Osservatorio semestrale Unioncamere - settima edizione
Registro titolari effettivi, pronte le FAQ
20 novembre 2023
DA BANCA D’ITALIA, MEF E UIF - 20 NOVEMBRE 2023 ORE 21:00
Il Ministero dell'Economia, la Banca d'Italia e la UIF hanno elaborato congiuntamente alcune FAQ relative alla titolarità effettiva e al Registro titolari effettivi.
Come individuare il titolare effettivo
L’individuazione in concreto del titolare effettivo nelle Pubbliche Amministrazioni è effettuata sulla base della verifica degli assetti organizzativi o statutari dell’ente.
Nell’ambito delle procedure esecutive o concorsuali, la titolarità effettiva è da individuarsi con riguardo al soggetto sottoposto alla procedura esecutiva o concorsuale, quale “ultimate beneficial owner”, ossia quale soggetto nei confronti del quale, realizzandosi i presupposti di legge, l’ordinamento prevede lo svolgimento della procedura stessa. Nel caso in cui tale soggetto sia diverso da una persona fisica, troveranno applicazione i criteri di cui all’art. 20, D.Lgs. n. 231/2007, prendendo a riferimento l’assetto proprietario al momento dell’avvio della procedura esecutiva o concorsuale.
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